Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора и основателя Чанпэна Чжао за незаконную деятельность и умышленное уклонение от законодательства США
Об этом сообщает Reuters.
Чжао, миллиардер, родившийся в Китае и переехавший в Канаду в возрасте 12 лет, CFTC заявил, что «не согласен с характеристикой многих вопросов, изложенных в иске».
Иск подается на фоне все более активного преследования крипто-компаний. В течение многих лет прокуроры США и гражданские следователи преследовали криптофирмы за незаконные предложения и несоблюдение правил. Но в последнее время темпы такой правительственной деятельности резко возросли.
CFTC заявила в своем иске, что по крайней мере с июля 2019 года по настоящее время Binance «предлагала и выполняла сделки с товарными деривативами от имени лиц из США» в нарушение законов США.
Программа идентификации Binance оказалась «неэффективной», и фирма под руководством Чжао приказала сотрудникам и клиентам обойти контроль идентификации, заявила CFTC.
CFTC также обвинила бывшего начальника отдела нормативно-правового соответствия Binance Сэмюэля Лима в «пособничестве и подстрекательстве» в дополнение к нарушениям Binance.
Представитель Binance, которая доминирует в мировом секторе цифровых активов, заявил, что фирма продолжит «сотрудничать» с регулирующими органами.
По словам представителя, Binance сделала «значительные инвестиции», чтобы гарантировать, что на ее платформе не будет пользователей из США.
Председатель CFTC Ростин Бехнам отметил в своем заявлении, что руководители Binance в течение многих лет знали, что «они нарушают правила CFTC, активно работая, чтобы сохранить поток денег и избежать соблюдения требований».
CFTC отвечает за надзор за товарными рынками и рынками деривативов, в том числе за биткойн. Такие фирмы, как брокеры, которые облегчают торговлю такими продуктами клиентам из США, должны зарегистрироваться в агентстве.
В декабре агентство Reuters сообщило, что Министерство юстиции США с 2018 года проводит расследование в отношении Binance на предмет возможного отмывания денег и нарушений санкций. Binance обработала не менее 10 миллиардов долларов в виде платежей преступникам и компаниям, стремящимся уклониться от санкций США, обнаружило агентство Reuters.