Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам международной мошеннической схемы, которые зарабатывали до 10 млн евро ежемесячно. Об этом в среду, 24 марта, сообщает пресс-служба Нацполиции.
«Масштабную международную преступную схему завладения средствами физических лиц уличили в декабре прошлого года. Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы», говорится в сообщении.
Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов — банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и др. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивное рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.
После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты комиссии в объеме 15% от суммы полученной прибыли за вывод средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.
Мошенническая схема позволяла зарабатывать от 8 до 10 млн евро ежемесячно. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. В дальнейшем незаконный доход легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине.
На основании доказательств, полученных оперативниками Департамента стратегических расследований, 18марта следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрениях двум участникам преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Двум подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 325 млн грн залога каждому.
На данный момент уже установлено более 260 пострадавших инвесторов, которых обманули почти 9400000 евро. Большинство из них — граждане Германии, Австрии, Швейцарии.
Ранее были проведены обыски по местам жительства фигурантов. Тогда же на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро был наложен аресты, в том числе на элитные автомобили и недвижимость.
Мошенническая схема разоблачена совместно с международными партнерами — Генеральной прокуратурой города Бамберга Федеративной Республики Германия, Евроюстом, Европолом.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг потерпевших.
