В Украине раскрыли сложную и хорошо замаскированную схему легализации средств, полученных во время выполнения оборонных контрактов. Об этом сообщил Офис генпрокурора в понедельник, 15 декабря.
Указано, что общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 570 млн гривен.
По данным следствия, в 2023-2024 годах должностные лица одного из оборонных предприятий действовали в сговоре с организаторами так называемого «конвертационного центра». Они подделали финансово-хозяйственные документы и создали механизм вывода и обналичивания бюджетных средств, оплаченных государством за оборонные заказы.
«В течение этого времени государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 млрд гривен по контрактам на ремонт военной техники и оборудования. Часть этих средств была направлена на счета подконтрольных фиктивных компаний, якобы за поставку запасных частей для нужд Вооруженных сил. На самом деле деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, обналичивались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия. За «услуги» по легализации средств участники сделки получали 4-5% комиссии», – говорится в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории и не могли управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры. Информация об их пребывании на подконтрольной Украине территории после 2014 года отсутствует, доверенности ими не оформлялись.
Более того, часть «владельцев» этих компаний по данным иностранных реестров вообще не существует, что полностью исключает законность заключения соответствующих договоров.
По заключению Государственной налоговой службы, финансовые операции на сумму более 576 млн гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем.
Двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру сообщили о подозрении по статье о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК Украины). Устанавливается полный круг причастных лиц, а также проверяется возможность существования аналогичных правонарушений в сфере оборонных закупок.