Национальный банк с 1 октября ввел лимит на выходные переводов с карты на карту в сумме 150 тысяч гривен в месяц, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. Теневые схемы составляют сотни миллиардов гривен.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью агентству «Интерфакс-Украина«.
«Мы понимаем, что установление соответствующих пруденциальных лимитов на P2P-операции является крайне необходимым решением», — сказал он.
По его словам, режим функционирования финансового сектора не предусматривает толерантности к схемам оптимизации и уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
С помощью лимита НБУ усложняем возможности для проведения незаконных операций. «Мы существенно убираем «шумы» случайных и несистемных подозрительных операций для того, чтобы более четко увидеть сигналы и паттерны противозаконной деятельности», — добавил глава НБУ.
Пышный сказал, что аналитическим путем установлено, что объем дроп-операций, обслуживающих схемы уклонения от уплаты налогов, может достигать сотен миллиардов гривен. Следовательно, и потери бюджета – десятки миллиардов гривен. И это в условиях острой потребности в увеличении оборонных расходов.
«НБУ и дальше будет занимать непоколебимую позицию – все участники финансового рынка должны соблюдать требования законодательства, в частности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, и бороться с безлицензионной деятельностью», — добавил он.