Правоохранители задержали участников преступной организации, которые «отмыли» почти 580 млн грн из оборонных контрактов и минимизировали налоги на более чем 100 млн грн. Об этом сообщила Нацполиция в понедельник, 27 апреля.
Указано, что частное предприятие получило более 2,5 млрд грн и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ.
«Вместо этого отмыло более чем полмиллиарда гривен через «конвертационный центр», перечислив через него деньги на фиктивные фирмы», – говорится в сообщении.
По данным следствия, на бумаге фиксировалась закупка запчастей и других материалов, а фактически деньги присваивались фигурантами. Как только средства из оборонных контрактов попадали на счета фиктивных компаний, их сразу снимали, а наличные передавали заказчикам.
Удалось установить более 40 фиктивных предприятий, которые контролируются участниками злоумышленниками и обслуживают «конвертцентр».
«Среди директоров этих фирм – граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой «ДНР», поддерживают российскую власть и её агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила награду «Учитель России», – рассказали в Нацполиции.
В настоящее время известны все участники группировки – от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников.
Ещё в декабре прошлого года было сообщено о подозрении трём участникам схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром.
«Вскоре после объявления подозрений фигурантам, дельцы с целью противоправного влияния и запугивания следователя планировали провокационные действия и даже искали тех, кто может поджечь автомобиль, а за «работу» предлагали $2 тыс.», – сказано в сообщении.
По выводам судебно-экономических экспертиз, в результате минимизации налогов государство понесло убытки, достигающие 100 млн грн, подрядчик по оборонным контрактам «отмыл» через конвертационный центр почти 580 млн грн.
В настоящее время правоохранители получили доказательства в отношении ещё пяти ключевых фигурантов схемы. На территории Днепропетровской области проведено почти 40 обысков и изъята финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 млн грн, автомобили.
Кроме того, семеро участников преступной организации получили подозрения, из них пятеро задержаны. Действия подозреваемых квалифицированы, в зависимости от роли и участия, по ряду статей Уголовного кодекса Украины:
- создание и участие в преступной организации (ч.1, 2 ст.255);
- легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209);
- уклонение от уплаты налогов (ч.5 ст.27, ч.3 ст.212).
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на активы подозреваемых и проводятся мероприятия для возмещения причинённых убытков.