Европейский парламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Европарламента.
В частности, одобрен общеевропейский лимит в 10 тысяч евро на расчеты наличными, за исключением транзакций между частными лицами в некоммерческих целях.
Законодательство также содержит положения об усилении бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общая стоимость которых составляет не менее 50 млн евро), а также меры по обеспечению соблюдения адресных финансовых санкций и предотвращению их обхода.
Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки (ПФР) больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также по приостановке подозрительных операций.
Новые законы включают усиленные меры комплексной проверки и проверки личности клиентов, после чего банки, управляющие активами и криптоактивами или агенты по недвижимости должны сообщать о подозрительной деятельности ПФР и другим компетентным органам.
С 2029 года ведущие профессиональные футбольные клубы, участвующие в крупных финансовых операциях с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансфер игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о любых подозрительных транзакциях в ПФР.
Законы все еще должны быть официально приняты Советом ЕС, прежде чем они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.