Во Франции во вторник, 28 марта, прошли обыски в офисах нескольких крупных банков, в том числе Societe Generale, BNP Paribas и HSBC. Банки подозреваются в отмывании денег и налоговом мошенничестве. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что представитель финансовой прокуратуры PNF подтвердила сообщения газеты Le Monde, в которых говорилось, что расследование было связано с выплатой дивидендов, а также затронуло Exane и Natixis.
В настоящее время ведутся пять расследований, связанных с так называемой практикой «совокупности», с помощью которой богатые клиенты пытались уклониться от уплаты налогов на дивиденды с помощью сложных юридических структур.
Сообщается, что текущие операции, на подготовку которых потребовалось несколько месяцев, проводятся 16 следственными судьями и более 150 следователями.