Бюро экономической безопасности Украины передало Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти 170 тысяч тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте БЭБ во вторник, 7 февраля.
По данным следствия, в течение 2021-2022 годов юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с компаниями РФ, аффилированными с российским олигархом, задекларировало перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме «транзит».
На самом же деле они не преследовали цель вывоза руды за пределы Украины. Фактически должностные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствования – резидентам Украины, не выплачивая при этом таможенные платежи. Таким образом государству было нанесено более 118 млн гривен ущерба.
В последствии скрытое в портах Одесской области сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России.
Ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
«Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова», – сообщили ранее в СБУ.
Сотрудники БЭБ продолжают обнаруживать активы, прямо или косвенно принадлежащие или связанные с гражданами России и Беларуси. Общая стоимость таких арестованных активов составляет более 41 млрд гривен.