Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии пресек канал финансирования правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших протестную деятельность. В отношении пяти человек возбуждено уголовное дело, сообщил КГК в среду в Telegram-канале.
По его данным, злоумышленники использовали специально созданный ресурс в интернете, через который покупалась и продавалась криптовалюта. «Установлено, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность», — сообщили в КГК.
Работники органов финансовых расследований установили участников подозрительных переводов, несмотря на принимаемые ими меры конспирации, отмечается в сообщении. По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении пяти граждан Белоруссии возбуждено уголовное дело.
«У фигурантов изъято более $200 тыс. и €65 тыс., на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше $370 тыс. Наложен арест на имущество и транспортные средства», — говорится в сообщении. Также в нем отмечается, что установлены фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через данный обменник криптовалют.