Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство “Інформаційно-видавнича група “Телеграфъ”

місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Печерський узвіз, 2/12, ідентифікаційний код 31607693,

(надалі – Товариство),

повідомляє про те, що 30 квітня 2018 року об 11.00 год. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201, відбудуться загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитися 30 квітня 2018 року з 10:00 год. до 11:00 год. за місцем проведення загальних зборів.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 24 квітня 2018 року (за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016-2017р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016-2017р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

5. Розгляд звіту Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016-2017р.р.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016-2017р.р.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО

ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Перше питання: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію на загальних зборах Товариства в кількості однієї особи у складі : Могилевський Олег Миколайович – голова лічильної комісії.

2. Друге питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Товариства Винника Владислава Васильовича, а секретарем Петренко Тетяну Анатоліївну.

3. Третє питання: Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016-2017р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2016-2017р.р.

4. Четверте питання: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016-2017р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016-2017р.р.

5. П’яте питання: Розгляд звіту Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2016-2017р.р.

6. Шосте питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016-2017р.р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016-2017р.р.

7. Сьоме питання: Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016-2017р.р.

Проект рішення: Чистий збиток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2016-2017р.р в розмірі 20991,5 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів: http://telegrafua.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис. грн.)

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме, на 20 березня 2018 р.: загальна кількість акцій – 1 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій – 950 штук.

Для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен надати документ, що посвідчує його особу, а представник акціонера додатково довіреність або інший документ (документи), що підтверджують його повноваження, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також в день їх проведення, акціонери Товариства мають право ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у приміщенні Товариства за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201, у робочі дні: понеділок – четвер з 10:00 до 18:00, п’ятниця з 10:00 до 16:45, перерва з 13:00 до 13:45. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) – в.о. Голови правління В.В. Винник.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право звернутися з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, письмові відповіді на які будуть надані Товариством протягом 2 робочих днів, але не пізніше початку загальних зборів. Відповіді за підписом голови правління Товариства надсилаються рекомендованим листом або вручаються акціонеру під розпис в залежності від способу та терміну надходження запитання.

Акціонери Товариства мають право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного приймаються наглядовою радою Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів може бути оскаржене акціонером до суду.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомить акціонерів про такі зміни та направить рекомендованим листом або вручить під розпис порядок денний загальних зборів, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером – фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність від імені акціонера – юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, а саме, перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Товариства не виключає право участі на загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 254-40-02.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано –.—.2018 р. у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № —(——).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

В.о. Голови правління В.В. Винник