Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Соответствующее постановление правительства и Национального банка Украины принято на заседании 11 марта. Ежеквартально Государственная служба финансового мониторинга будет обобщать информацию от министерств, других центральных органов исполнительной власти и предоставлять соответствующий отчет Кабмину и НБУ.
В правительстве отмечают, что документом определены меры законодательного, организационного и институционального характера, направленные на обеспечение стабильного и эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также внедрение в национальное законодательство рекомендаций FATF по противодействию отмыванию доходов, финансового терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Как сообщалось, в 2011 году Международная организация по разработке мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), исключила Украину из так называемого "серого списка". FATF разделяет все национальные системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на 4 условные группы.
К первой группе относятся страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF; при этом Украина входила в эту группу до 2007 года. С 2007 года FATF перевел Украину во вторую группу (так называемый "серый список").