Частный британский банк Coutts & Co, услугами которого пользуется королева Елизавета II, оштрафован на рекордную сумму за пособничество отмыванию денег, сообщает газета Financial Times. По данным издания, финансовая компания – подразделение банка RBS – выплатит почти £9 млн за нарушения при проверке переводов состоятельных клиентов, «занимающихся политикой».
Британский регулятор (Financial Services Authority) утверждает, что речь идет о счетах заграничных политиков, которые могут быть вовлечены в коррупционные сделки.
Как говорится в заявлении FSA, банк Coutts «многократно пренебрегал правилом по сбору информации о политически активных клиентах, включая данные о том, откуда они получают свои средства.» Это, по мнению регулятора, говорит о «неприемлемом риске» того, что банк выступал посредником при совершении преступлений. В отчете FSA также сообщается, что речь идет о клиентах с Ближнего Востока и Восточной Европы.
Как отмечает Financial Times, регулятор штрафует Coutts уже не в первый раз. В 2010 году банк заплатил £5,6 млн за ряд нарушений, включающих «недостаточный контроль над переводами средств, которые могли идти на финансирование террористических организаций.» В минувшем ноябре банк оштрафовали на £6,3 млн по делу о банкротстве американского страховщика AIG.
Coutts входит в финансовый холдинг Royal Bank of Scotland, 84% акций которого принадлежат британскому правительству.