Государственная служба финансового мониторинга в 2024 году получила 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Этот показатель на 23% больше, чем годом ранее, сообщает Опендатабот.
В сообщении говорится, что 99% сообщений о необходимой проверке представляют банки, тогда как все остальные поступают от небанковских учреждений, таких как кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и другие.
Ежегодно растет количество сообщений о подозрительных операциях — 5% в 2021 году против 18% в прошлом году. Большинство из них все же касается пороговых операций –- 82%, или 1,44 млрд. Более тысячи материалов после проверки были направлены в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд грн.
Больше всего материалов направлены в Национальную полицию — 31% (323 дела). Еще 27%, или 289 материалов, — в СБУ и 15%, или 156 материалов, — в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд грн. Меньше всего материалов поступило в Офис генпрокурора — 7% (71), а один материал был направлен в разведку.
Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.
Пороговые финоперации — те, сумма в которых равна или превышает 400 тыс. грн и имеет хотя бы один из следующих признаков:
- проявление сепаратизма/терроризма,
- риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности,
- дистанционное отмывание средств терроризма,
- много наличных денег в обращении и ненадлежащее обнаружение,
- санкционирование подозрительных лиц публичными деятелями.
Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств у банка, обслуживающего каждого конкретного человека.