Украинские правоохранители совместно с коллегами из Латвии и Германии раскрыли транснациональную группировку, которая обманывала инвесторов. Злоумышленники предлагали людям вложиться в «облачный майнинг» криптовалюты, который на самом деле не существовал. Об этом информирует Департамент киберполиции Нацполиции в среду, 19 марта.
Общая сумма средств, прошедших через мошеннические криптокошельки, составила 154,6 биткоинов — это почти $13 млн.
Установленная на данный момент сумма убытков составляет не менее 300 тысяч долларов или 12 млн грн в гривневом эквиваленте.
Среди жертв схемы — граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран. Правоохранители установили, что в сделке участвовали граждане Украины, которые помогали «отмывать» средства.
Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно — легализаторов средств, или так называемых «денежных мулов» (money mules). С целью конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались. Двое из них выехали в Германию, а третий остался в Днепре.
Во время международной спецоперации провели обыски в Украине и Германии, изъяли доказательства преступной деятельности.
Трем фигурантам сообщено о подозрении по латвийскому законодательству, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается, следователи устанавливают других участников схемы и точную сумму причиненных убытков.