В Днепре правоохранители раскрыли преступную группировку, которая незаконно получила более 50 миллионов гривен, используя поддельные документы. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины на официальном вебпортале.
Отмечается, что киберполиция совместно с днепропетровскими следователями и под процессуальным руководством областной прокуратуры раскрыли схему завладения средствами клиентов банка через фиктивную документацию. В состав группы входили семь жителей Днепра.
К преступной деятельности был привлечен руководитель одного из банковских отделений, который передавал информацию о состоянии счетов клиентов своим сообщникам. Среди участников группировки также были два частных исполнителя, которые занимались подделкой судебных решений о взыскании задолженностей и созданием поддельных нотариальных исполнительных надписей.
На основании этих поддельных документов злоумышленники инициировали исполнительные производства и вводили арест имущества. В результате с счетов граждан неправомерно списывались средства за якобы действующие долги.
Украденные деньги переводили на контролируемые банковские карты, которые регистрировались на подставных лиц — так называемых «дропов» или «денежных мулов». Далее средства обналичивали. Правоохранители зафиксировали уже 11 случаев такой противоправной деятельности, а сумма нанесенного ущерба превысила 50 миллионов гривен.
По местам проживания и работы фигурантов, в их автомобилях, а также в квартирах дропов провели 15 обысков. В результате изъято компьютерную технику, почти 20 мобильных телефонов, четыре авто, банковские карты, около 320 тысяч гривен, более 20 тысяч долларов и поддельные документы с государственными реквизитами.
Задержанным объявлено подозрение согласно нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В полиции отметили, что на раскрытие преступников существенно повлило сотрудничество с сотрудниками банка.