Национальный банк Украины в июне применил меры воздействия к двум банкам и 21 финансовой компании. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Отмечается, что меры воздействия применены за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также валютного законодательства.
В частности, Кристалбанк оштрафовали на 20,27 млн гривен за невыполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. Кроме того, банк получил письменное предупреждение.
В свою очередь Радабанк получил штраф в размере 15 млн гривен за ненадлежащее выполнение обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход и осуществлять проверку клиентов. Банк также получил письменное предупреждение за ряд других нарушений.
По данным на сайте НБУ, на начало года акционерами Кристалбанка были Марина Ленинг (50%), а также Оксана и Леонид Гребинские (примерно по 25%). Основной владелицей Радабанка на начало года была Татьяна Городницкая (73,64%).
Кроме того, НБУ оштрафовал финансовые компании:
- Ультра Альянс – на 5,67 млн гривен;
- Центрофинанс – 272 тыс. гривен
- Премиум Финанс и Либерти Финанс – по 200 тыс. гривен.
Еще шесть финансовых компаний получили штрафы в размере 51 тыс. гривен каждая, а остальные – только письменные предупреждения.