Налоговики прекратили деятельность сети пунктов обмена валют в Киеве, которые работали с нарушениями законодательства. Правоохранители изъяли более 1,6 млн грн, более 138 тыс. долларов США и почти 8 тыс. евро. Об этом сообщила пресс-служба ГНС в понедельник, 17 августа.
Как отмечается, более 1,6 млн грн, более 138 тыс. долларов и почти 8 тыс. евро изъято из незаконного оборота в сети пунктов обмена валют в столице в результате совместных действий налоговиков и сотрудников БЭБ.
Еще в начале 2026 года налоговики выявили пункты обмена валют, которые осуществляли операции по покупке-продаже валюты без надлежащего применения РРО/ПРРО. Вместо фискальных чеков клиентам выдавались их имитации.
Также выяснилось, что эти пункты не были внесены Нацбанком в Реестр пунктов обмена валют, — то есть, не имеют права осуществлять торговлю иностранной валютой в наличной форме.
Отдельно были зафиксированы факты продажи в обменниках талонов на топливо известных сетей АЗС за наличные без регистрации расчетов.
По результатам проверок плательщики понесли административную и финансовую ответственность и прекратили работу. Собранные материалы о нарушениях ГНС передала в Территориальное управление БЭБ в г. Киеве. На их основании начато расследование.
Однако летом обменники возобновили деятельность. Налоговики провели еще ряд проверок, которые подтвердили выявленные нарушения.
В итоге к нарушителям ожидается применение значительных сумм финансовых санкций.
Кроме того, в настоящее время продолжается досудебное расследование БЭБ, которое должно установить обстоятельства и причастных для привлечения к уголовной ответственности.