ГБР передало в суд дело бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, обвиняемого в отмывании более 140 млн грн. Эти средства использовали для покупки элитной недвижимости и автомобилей за границей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 5 марта.
«Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
Обвинительный акт направлен в суд.
В ходе расследования задокументировали факты приобретения членами семьи фигуранта дорогих автомобилей в Украине с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен.
Кроме того, установлен ряд зарубежных банковских счетов членов его семьи и прослежено движение средств, за которые покупалось это имущество.
«Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально не подтверждено», — объяснили в ГБР.
Подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем.
«Это осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы (превращения) имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников происхождения», — добавили в сообщении.