Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен на элитном строительстве под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в понедельник, 11 мая.
«Подозрение сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю Офиса президента Украины. Продолжаются неотложные следственные действия», — говорится в сообщении.
Подозрение объявили по статье Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества
Ранее сегодня СМИ сообщили, что правоохранители проводят следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
НАБУ опубликовало видео с материалами дела. Судя по нему, речь идет о строительстве коттеджного городка Династия в Козине под Киевом.
Фигуранты дела Мидас обсуждали строительство коттеджей. Все началось еще в 2018 году, когда фигурант под прозвищем Че Гевара — это экс-вице-премьер Алексей Чернышов, вошел в состав ООО Блум-Девелопмент. В 2019 году общество приобрело более 4 га земли, ставшей основой для будущего строительства. Чернышов стал главой Киевской ОГА и передал долю в обществе жене. В 2020 он возглавил Мингромад, и в мае этого года, по информации следствия, зародилась идея строительства Династии.
Чернышов сформировал из подконтрольных лиц команду тех, кто строил Династию. При этом строительство запланировали аж на 8 га. В июне 2020 Чернышов привлек к строительству Династии фигуранта с прозвищем Карлсон — Тимура Миндича. Примерно тогда же к проекту привлекли участника с прозвищем R2, вероятно, Андрея Ермака. Этот фигурант лично приезжал на объект строительства, говорится в перехваченных разговорах.
«Участники проекта Династия договорились построить на участках общества четыре частных резиденции для собственного постоянного проживания», — рассказал сотрудник НАБУ.
Для сокрытия владельцев расходы называли R4, R3, R2 и R1. Также хотели построить R0 — дом с бассейнами, СПА и спортзалом для использования всех участников. Стоимость строительства одной резиденции составила 2 млн долларов.
В 2021 году начали строительство и даже провели освящение земли. В июне того же года приступили к легализации средств, полученных преступным путем. Финансирование проводили двумя путями:
- условно белый, когда подконтрольные Чернышеву люди создали Солнечный берег, формально выступавший заказчиком строительства. Учредители кооператива вносили на счета деньги, частично используемые для строительства. Подконтрольные люди получали средства за якобы предоставленные услуги от юрлиц с признаками фиктивности (это 10% от общего объема средств на строительство);
- основная часть финансирования — за счет средств, полученных преступным путем — так называемая форма 2. Часть наличных денег для строительства передавали работникам, выполнявшим работы, через помощника Чернышева. Другую часть наличных получал человек из окружения Миндича.
В 2024 году участники проекта начали искать способы узаконить средства, потраченные на Династию. В частности, купить документы о законности происхождения средств за 15,5-16,5% от суммы.
В июле 2025 года во избежание разоблачения схемы отмывания средств и из-за вручения Чернышеву подозрения Миндич решил законсервировать строительство.
По данным НАБУ и САП, будущими владельцами резиденции и другими лицами в период 2021-2025 гг. были отмыты денежные средства в сумме почти 9 млн долларов, которые были использованы для строительства резиденции Династия в Козине. Как установлено следствием, эти денежные средства получены от преступной организации, возглавляемой Карлсоном.
В общей сложности отмыли средства более чем на 460 млн гривен. После огласки в медиа о строительстве владельцы резиденции пытались вывести из-под ареста земельный участок, но ВАКС арестовал его и 5 незавершенных коттеджей.