Поправки в законопроект №9296-д об ужесточении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) об отсрочке вступления в силу до момента вступления Украины в ЕС и создании реестра PEP противоречат договоренностям Украины и Международного валютного фонда (МВФ) и международным стандартам в этой сфере, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.
«Эффективный режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CFT) суть важен для усилий в преодолении коррупции. Согласование дефиниции национального публичного деятеля (PEP) в Украине с международными стандартами AML/CFT было и остается ключевой реформой в предыдущих и действующих программах, поддерживаемых МВФ, и так же важно на пути членства в ЕС», – говорится в ответе Степаняна на информационный запрос агентства «Интерфакс-Украина».
По его словам, важно не допустить создания реестра национальных публичных деятелей на основе персоналий, учитывая, что такой подход не поддерживается как организацией, вводящей стандарты AML/CFT – Международной группой по противодействию отмыванию денег (FAFT) – так и государственными институтами Украины.
«Поскольку срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не соблюден, специалисты МВФ рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без промедлений», – отметил постоянный представитель Фонда.
Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 13 октября рекомендовал Раде принять в целом законопроект №9296-д в редакции, которая ужесточает требования к такому мониторингу лишь с момента вступления Украины в ЕС.
«К сожалению, комитет поддержал законопроект о ПЭП в редакции, которая вступает в силу с момента вступления Украины в ЕС, то есть в редакции, которая не даст нам начать переговоры о членстве. За соответствующую правку не голосовал. Считаю это решение ошибочным и подлежащим пересмотру», – прокомментировал это решение глава комитета Даниил Гетманцев.
«Сегодня на комитете приняли редакцию закона о политически значимых лицах, которая не отвечает требованиям наших партнеров с ЕС. Это неприемлемо для нас, буду инициировать повторное заседание комитета по пересмотру редакции законопроекта ко второму чтению», – заявил также глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Гетманцев сообщил, что повторно созывает комитет для рассмотрения этого законопроекта в понедельник. Он добавил, что убежден, что комитет должен показать всей Верховной Раде пример постановки интересов страны выше собственных.
Финкомитет 4 сентября рекомендовал Раде принять за основу этот законопроект, который восстанавливает отмененный в прошлом году пожизненный статус PEP, но вводит риск-ориентированный подход при финмониторинге таких лиц. Принятие этого закона является важным структурным маяком программы сотрудничества с МВФ.
Законопроект №9269-д после некоторой паузы, связанной с нехваткой достаточной поддержки, был принято принят в первом чтении 21 сентября 260 голосами, однако в него была внесена норма о создании реестра PEP.