С начала войны общая сумма валютных средств и ценностей, вывезенных резидентами и нерезидентами Украины в страны Европейского Союза достигла трех миллиардов евро. Об этом 26 апреля сообщил Правительственный портал со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
«С 24 февраля и по сегодняшний день граждане Украины и иностранцы перевозят через нашу государственную границу наличные деньги, драгоценные аксессуары и банковские металлы в особо крупных размерах. Часто действуют по предварительному сговору с неустановленными лицами, по согласованному преступному плану, без соответствующего таможенного декларирования», — заявил директор БЭБ Вадим Мельник во время онлайн-встречи с представителями таможенных органов Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы.
По его словам, целью таких действий является сокрытие незаконно полученной прибыли и ее дальнейшая легализация в странах Европейского союза.
«Ориентировочная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет более трех миллиардов евро», — подчеркнул Мельник и добавил, что случаи незаконного вывоза валюты за границу участились.
Он уточнил, что БЭБ проанализировало и выявило множество подобных фактов.
«Сейчас исследуется законность происхождения выведенных средств и их возможная легализация путем перевода или перевозки за границу. В случае установления их незаконного происхождения будут приниматься меры по аресту и дальнейшему возвращению в Украину», — указал глава Бюро.
На данный момент ведомство ожидает от соседних стран ответы на запросы по всем резидентам и нерезидентам Украины, декларировавшим наличные в больших размерах с начала войны.