Следственные органы с начала ноября расследуют уголовное дело о неуплате налогов, подозреваемым по которому проходит предприниматель Виктор Батурин, сообщил в пятницу агентству РАПСИ/rapsinews.ru адвокат бизнесмена Игорь Шабанов.
"Насколько мне известно, дело о неуплате налогов было возбуждено 8 ноября, Батурину обвинения по этому делу не предъявлены, следствие каких-либо действий в его рамках не предпринимало", – сказал Шабанов.
Тверской суд Москвы в среду санкционировал заключение под стражу Батурина по обвинению в мошенничестве на сумму 10,8 миллионов рублей. Ранее предприниматель уже был осужден на условный срок за мошенничество с недвижимостью.
Батурин был задержан в понедельник в офисе компании "Интеко" при попытке обналичить вексель на сумму 10,8 миллионов рублей. Однако у сотрудников компании возникли подозрения в подлинности векселя, были вызваны сотрудники полиции, которые и задержали Батурина. Спустя сутки ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, а материалы дела были направлены в суд.
В начале июня этого года Пресненский суд Москвы приговорил Батурина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в 300 тысяч рублей за мошенничество при продаже помещения в центре столицы.
По данным следствия, 2 июня 2008 года Батурин продал своему знакомому принадлежащее ему совместно с супругой нежилое помещение площадью 211 квадратных метров, расположенное по улице 2-й Тверской-Ямской. В результате сделки он получил 23,8 миллиона рублей.
Следствие установило, что 30 июня 2008 года Батурин заключил еще один договор о продаже помещения, но уже с другим покупателем, директором по инвестициям ООО "ПТК "Газстройкомплект"" Дмитрием Журавлевым, получив от него 1,5 миллиона долларов. Между тем, в ходе допроса в суде Журавлев заявил, что Батурин вернул ему заплаченные деньги, погасив ущерб, поэтому он не имеет к нему претензий.