Национальный банк Украины рекомендовал банкам страны проверять клиентов с помощью нескольких десятков интернет-ресурсов. Первым среди них значится сайт «Миротворец», известный своей базой людей (включая звезд шоу-бизнеса и блогеров), якобы угрожающих нацбезопасности Украины.
На это обратил в своем Телеграм-канале нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский.
Письмо НБУ, куда входит перечень сайтов для проверки благонадежности клиентов, датировано еще маем 2017 года и под номером 25-0008/37888 выложено на сайте Верховной Рады. А прилагающийся список полезных интернет-ресурсов не раз публиковали специализированные издания для бухгалтеров и банковских работников.
Бужанский, узнав о нем, был удивлен, и даже отказывался верить в то, что это правда.
«Нацбанк рассылает письма с инструкциями, где проверять клиентов. И первым в списке этих мест, стоит… «Миротворец». Уважаемый Кирилл Шевченко, вы бы сразу об этом сказали, перед голосованием за ваше назначение, я вас уверяю, результат был бы совсем другим. Кстати, могли просто любого «патриота» на ваше место назначить, они тоже по «Миротворцу» часы сверяют. И интересуются деньгами», — написал депутат в Телеграм.
Затем он привел тот самый список, адресованный Департаментом финансового мониторинга НБУ банкам Украины, а также ассоциациям «Независимая ассоциация банков Украины», украинских банков и «Украинский кредитно-банковский союз».
«Руководствуясь пунктом 2 части второй статьи 14 закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», учитывая многочисленные запросы банков относительно практического применения отдельных норм законодательства по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе в части использования публичной (открытой) информации с целью поиска информации и ее анализа, Национальный банк Украины сообщает перечень информационных ресурсов, которые могут содержать необходимую информацию», — таким вступлением предваряется список.
Наряду с «Миротворцем» в перечне значатся другие сайты, например:
- реестры компаний разных стран (Великобритании, Польши, Чехии, Кипра);
- сайт «Антикоррупционный монитор»;
- база данных оффшорных компаний (Панамский реестр);
- список Forbes Global;
- бизнес-реестры;
- декларации чиновников;
- определитель даты рождения по идентификационному коду и тому подобные.
Вскоре после публикации нардепа руководство Нацбанка отреагировало на пост.
«Инструкция такая действительно имела место быть, но ранее, в 2017 году. Сейчас, как утверждает НБУ, она обновлена, но уже без «Миротворца». Рад слышать», — написал Бужанский.