Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 12 января 2023 года о введении экономических санкций в отношении юридического лица – ООО «Роял Пей Юроп» (Sia «Royal Pay Europe») (Латвия, г.Рига»).
Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, он размещен на сайте главы государства.
Согласно информации на своем сайте, Royal Pay – бренд, который объединяет группу компаний, оказывающих широкий спектр услуг в области электронной коммерции, в частности, услуги по обработке электронных платежей; эффективные комплаенс системы и оптимизацию финансовых решений.
«Zn.ua» в начале октября прошлого года опубликовало закрытый документ НБУ банкам, в котором регулятор сообщил о получении от правоохранительных органов информации, об осуществлении ими мероприятий по расследованию фактов вывода безналичных активов за пределы Украины с целью маскировки источников происхождения денежных средств и имущества, совершение финансовых операций с резидентами РФ.
«По вышеуказанной информации руководитель и конечный бенефициарный владелец SIA «Royal Pay Europe» (Латвия) Кондратенко Сергей является гражданином государства, осуществившего вооруженную агрессию против Украины, а двойное гражданство и компанию с регистрацией в Латвии использует для обхода международных санкций и финансирования государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем от незаконной организации игорного бизнеса на территории Украины и РФ», – отмечал Нацбанк.