В Украине раскрыли масштабную теневую финансовую сеть, которую использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщил Офис генпрокурора (ОГП) в пятницу, 2 октября.
«Сеть действовала по всей Украине. Ее участники осуществляли обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства внутри страны и за границу. Такие операции участники схемы называли «перестановками», – говорится в сообщении.
Указано, что финансовые операции проводили без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражали в бухгалтерском и налоговом учете.
«Для работы сети использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой. При этом необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было», – рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что под видом работы обменников наличные также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.
В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины.
«Правоохранители изъяли наличные в разных валютах, в том числе российские рубли, всего на сумму более 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учет этих средств, во время следственных действий не предоставили», – говорится в сообщении.
Также изъято компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую документацию, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.