В Днепре полиция раскрыла сеть мошеннических колл-центров, участники которых выводили средства, полученные мошенническим путем, через банковские карты «дропов» и конвертировали их в криптовалюту. Об этом в четверг, 1 октября, сообщила Нацполиция.
«На территории Днепра действовала сеть мошеннических колл-центров, работу которых организовала группа лиц с четким распределением ролей. Для обеспечения их деятельности фигуранты арендовали два помещения в городе», — отмечается в сообщении.
Следствие установило, что одни участники этой группы контролировали работу «операторов» и движение средств, другие — отвечали за оформление банковских карт на подставных лиц, перевод средств в наличные и криптовалюту.
В ДСР сообщили, что для завладения средствами людей мошенники осуществляли массовые рассылки в Телеграме и Вайбере с сообщениями о якобы выигрышах.
Правоохранители проинформировали, что отдельной составляющей схемы было использование при ее реализации так называемых «дропов» (лиц, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам).
Отмечается, что фигуранты размещали в соцсетях объявления о покупке персональных и идентификационных данных людей, необходимых для открытия банковских счетов и получения доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.
«В схему привлекали как так называемых «профессиональных дропов», так и студентов, пенсионеров и безработных. На их данные оформляли банковские счета и платежные карты, фактический контроль над которыми получали участники группы. В дальнейшем на эти счета поступали средства потерпевших», — сообщили в НПУ.
Как выяснили в ДСР, средства снимали через банкоматы или конвертировали в криптовалюту с помощью P2P-операций.
Отмечается, что часть полученных преступным путем средств участники этой группы использовали для приобретения недвижимости, автомобилей премиум-класса, дорогих часов, ювелирных изделий и других высоколиквидных активов.
Отмечается, что правоохранители провели 21 обыск в Днепре и на Днепропетровщине. Они проводились в помещениях колл-центров, по местам проживания фигурантов и в их автомобилях.
В результате этих следственных действий правоохранители изъяли: более 40 тыс. евро, 18 тыс. долларов, 113 тыс. грн, оружие, боеприпасы, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей информации, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдера, 10 банковских карт и два комплекта Starlink.
Кроме того, во время этих обысков изъяли: девять авто — AUDI S8, RS7, A6, LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, BMW Х6М и 535XI, TOYOTA LAND CRUISER 200, SUBARU FORESTER, CupraFormentor, документацию и черновые записи.