Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно с международными подразделениями финансовой разведки расследует схему легализации средств, полученных от мошенничества и криптомошенничества в странах Европы, сообщил глава ведомства Филипп Пронин в Телеграме в пятницу.
По его словам, через группу причастных компаний прошло более 2,5 млрд грн преступных доходов. Анализ зарубежных операций и национальных данных позволил выявить организаторов, источники поступления и дальнейшее движение средств, которыми управляли непосредственно из Киева, в частности, через счет европейской компании, привязанный к электронной почте украинки, и компанию-резидента во главе с гражданином Украины.
Проверка фигуранта по украинским базам данных показала, что ранее один из банков расторг с ним деловые отношения из-за долга в 250 тыс. грн, который впоследствии передали коллекторам, а в настоящее время он скрывается от следствия по делу о незаконной переправке лиц через границу. Материалы о деятельности преступной организации, специализирующейся на криптовалютном мошенничестве, уже переданы правоохранительным органам.
В Госфинмониторинге подчеркнули, что операции с виртуальными активами остаются самыми сложными для отслеживания из-за отсутствия регулирования и прозрачных механизмов контроля в Украине, однако такие схемы успешно выявляются благодаря анализу финансовых потоков, связей между компаниями и цифровых следов владельцев.