Правоохранители ликвидировали в Киеве масштабную мошенническую схему, которая заключалась в краже средств из криптовалютных кошельков граждан стран Евросоюза. Об этом сообщила СБУ во вторник, 1 сентября.
Указано, что разветвленная сеть криптомошенников насчитывала несколько десятков человек. Они выманивали деньги у людей под видом инвестиций на криптобиржах, используя методы социальной инженерии, психологического воздействия и кибертехнологий.
Ежемесячный оборот средств, полученных в результате незаконной деятельности, мог составлять 1 млн долларов. По данным Нацполиции, уже установлено 62 пострадавших. Среди них граждане Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады, Израиля и других государств.
Организатором сделки оказался 25-летний IT-специалист из Киева. В «схему» он привлек столичных айтишников. Они под видом представителей криптовалютных платформ предлагали клиентам якобы выгодные возможности для инвестирования в цифровые активы.
Для поиска жертв злоумышленники распространяли в популярных Telegram-каналах сообщения о «прибыльных» криптопроектах. Чтобы создать видимость успешной инвестиционной деятельности, мошенники демонстрировали клиентам фиктивные результаты торгов и примеры якобы полученной прибыли.
После установления контакта пострадавшим отправляли ссылку на поддельный вебсайт, который имитировал легитимный криптовалютный сервис. На этом интернет-ресурсе пользователей убеждали подключить собственный виртуальный кошелек и подтвердить предложенную операцию.
«На самом деле вебсайт содержал специально разработанный вредоносный код – так называемый «дрейнер». После подтверждения транзакции он предоставлял дельцам возможность осуществлять несанкционированное списание цифровых активов с криптокошельков пострадавших на подконтрольные онлайн-адреса. Таким образом участники схемы фактически «обнуляли» криптокошельки своих жертв», – говорится в сообщении.
Во время 23 обысков в офисах и жилищах фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами «схемы». Также у них обнаружены деньги, предположительно полученные преступным путем, и 16 автомобилей премиум-класса, в том числе марок Porsche, BMW, Mercedes-Benz.
В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.