Власти Таиланда начали расследование по так называемым «русским деревням» в провинции Чонбури из-за нарушений законодательства при операциях с элитной недвижимостью. Об этом сообщает The Nation.
В рамках операции полиция уже задержала четырех граждан России и провела обыски по 41 адресу. Во время следственных действий правоохранители изъяли регистрационные документы, бухгалтерские записи, компьютеры и телефоны.
Расследование касается жилых комплексов стоимостью около $154 млн, которые рекламировались как «русские деревни».
Правоохранители проверяют, использовались ли граждане Таиланда в качестве номинальных владельцев долей в компаниях, чтобы скрыть иностранный контроль, обойти ограничения на владение землей и ведение бизнеса.
Для владения примерно 775 домами в пяти жилых комплексах было зарегистрировано более 495 компаний. Из них 435 имели иностранных акционеров.
Следствие проверяет 33 компании. Правоохранители считают, что 19 из них могли использовать номинальных тайских акционеров, тогда как еще у 14 доля иностранного участия могла превышать установленные ограничения.
Отдельно полиция изучает роль двух тайских бухгалтеров, которые были указаны как акционеры в 186 компаниях. Следствие должно установить, вкладывали ли они собственные средства или формально владели долями в интересах иностранных граждан.
Проверки в Чонбури являются частью более широкой кампании Таиланда против схем с номинальными владельцами, которые позволяют иностранцам обходить ограничения по земле и отдельным видам бизнеса.
Ранее аналогичные меры провели в Индонезии на острове Бали. Там власти заявляли о ликвидации так называемых «русских» поселений — районов компактного проживания иностранцев, возникших после активного переезда граждан России.