Национальный банк Украины за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства в октябре 2025 года применил к семи банкам меры воздействия, в том числе наложил штрафы на общую сумму 205,8 млн грн.
Согласно публикации на сайте регулятора, наибольшие штрафы получили банки Альянс — 83,5 млн грн, МТБ — 78,2 млн грн, Универсал, на базе которого работает mono, — 27,3 млн грн и Укрсиббанк — 11,5 млн грн.