Детективы БЭБ разоблачили жительницу г. Ирпеня в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ в понедельник, 23 сентября.
Женщина зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оптовая торговля товарами хозяйственного назначения.
В первой половине 2023 года компания ввезла на таможенную территорию Украины товар на общую сумму более 132 млн грн.
Импорт одежды, обуви, пряжи и фурнитуры, скатертей, покрывал и т.д. осуществлялся от ряда компаний-нерезидентов из Турции. В дальнейшем товар хранили в складских помещениях в г. Киев и г. Львов. А затем продали физическим и юридическим лицам за наличные деньги на сумму почти 74 млн грн без документального оформления и отражения в финансовых и бухгалтерских документах.
Это позволило компании занизить налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и привело к уклонению от уплаты почти 15 млн грн налогов.
В ходе осмотра складских помещений детективы установили, что остатки товаров на складах отсутствовали. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила ущерб, причиненный обществом.
Жительнице Ирпеня сообщены о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование начато по обобщенным материалам Госфинмониторинга по финансовым операциям, проведенным с участием компании. В дальнейшем они были остановлены, наложен арест на 22,1 млн грн.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.